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NACIONAL

UIF bloquea a 13 casinos por presunto lavado de dinero

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Ciudad de México.- Luego de varios meses de investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó a 13 casinos localizados en diferentes estados, por presunto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.
Además, presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
Sin dar los nombres de los casinos, informó que fueron listados como personas morales bloqueadas, con el propósito de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
En un comunicado la SHCP informó que la unidad antilavado identificó conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
Dio a conocer que algunos de esos casinos operaban movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá y así también a través de plataformas digitales.

Recursos ilícitos
Lo anterior facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional, destacó.
También logró detectar que las plataformas digitales no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
La dependencia aseguró que estas acciones se llevaron a cabo en conjunto con el gabinete de seguridad con lo cual se ratifica el compromiso del gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables e impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población.
Al mismo tiempo, enfatizó, se refuerza la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con autoridades del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.

Agencias

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NACIONAL

‘Opacidad, en 85% de municipios de México’: Consultora

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Ciudad de México.- En 2025, 85% de municipios de México cometió omisión de datos y estadísticas de la deuda pública, además de que reflejan claroscuros en la publicación de informes finales de auditorías de los ejercicios presupuestales, así como de las evaluaciones de recursos federales, informó la consultora Aregional.
De acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios correspondientes a 2025, realizado por Aregional, sólo ocho gobiernos locales cumplen con la información a la cual están obligados, y estos son: Centro-Villahermosa, Tabasco; Corregidora, Querétaro; Durango, Durango; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla, y Veracruz, Veracruz.
Un 10% de los municipios superaron 90.0 puntos y se ubican en el nivel “transparente”; en contraparte, 78% se ubicaron como municipios con “deficiente transparencia”.
El promedio nacional se mantiene en niveles “deficientes” superando apenas 50 puntos, y por abajo se encuentran más de la mitad de los ayuntamientos evaluados. Sólo uno de cada 10 municipios mostraron un alto nivel de transparencia y apenas 11.6% obtuvieron puntuación superior a 70.0, mientras que 47 alcaldías son las reprobadas en la disponibilidad de la información fiscal.

Hay retrocesos
Durante la presentación del índice, Cutberto Anduada, director general de Aregional, lamentó que los resultados presenten retrocesos y no sean alentadores, pues atentan contra el derecho a la transparencia de la población mexicana.
“La transparencia está afectada por los vacíos legales que se han provocado como parte de la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de marzo. Esa ley vino a cambiar el esquema de administrar la transparencia y a nueve meses sólo crear confusión tanto en los estados como en los municipios”, dijo.
En otros años había una buena tendencia, pero desde 2020 cayó y en 2024-2025 se registra una baja en la calificación, lo que se traduce en la indiferencia y la apatía que tienen los gobiernos locales y estatales para informar con oportunidad, claridad, comprensibilidad y utilidad, toda la información financiera que generan y que por ley deben de publicar en sus páginas de internet para que la ciudadanía acceda libremente, lo que la consultora atribuyó a que los portales tienen secciones de transparencia desordenadas, indicó.

Agencias

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NACIONAL

Escapó Coronel de operativo para detener a escoltas de Manzo

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De acuerdo con reportes, el Coronel habría escapado del operativo en el que fueron capturados los siete escoltas municipales que acompañaban al Edil el día del ataque

Ciudad de México.- El cerco judicial por el asesinato del Alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, dejó al descubierto la fuga de quien fue su jefe de escoltas y exsecretario de Seguridad Pública Municipal, identificado como el Coronel José Manuel J., señalado como la pieza que falta en el caso, luego de que siete de sus subordinados fueran detenidos y vinculados a proceso por homicidio en comisión por omisión.

De acuerdo con reportes, el Coronel habría escapado del operativo en el que fueron capturados los siete escoltas municipales que acompañaban al Edil el día del ataque.

El mando, un militar en retiro, fue responsable de seleccionar al equipo de seguridad de Manzo, integrado por efectivos traídos de otros estados, quienes ahora enfrentan proceso penal por no haber actuado para proteger al Munícipe cuando fue emboscado y asesinado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente informó la aprehensión de siete servidores públicos por su probable responsabilidad en el homicidio del Edil, sin mencionar al prófugo.
Los detenidos fueron presentados ante un juez que resolvió vincularlos a proceso por omisión al no repeler el ataque ni activar los protocolos de protección.

La ausencia del exjefe de escoltas abre una nueva línea de investigación sobre la cadena de mando, la selección del personal de seguridad y posibles actos de colusión, de acuerdo con fuentes de Michoacán.

Agencias

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NACIONAL

Inicia limpia en FGR tras salida de Gertz

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La salida de Alejandro Gertz provocará importantes reacomodos al interior de la FGR
Ciudad de México.-
La salida de Alejandro Gertz provocará importantes reacomodos al interior de la FGR.

Fuentes cercanas a la dependencia informaron ayer que también se va el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo, que en abril de 2024 se hizo famoso por afirmar que México era “campeón mundial” de producción de fentanilo.

Otro funcionario que dejaría su puesto es Alfredo Higuera Bernal, Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el área que lleva los casos más delicados.
Se espera la llegada de un funcionario cercano al titular de la SSP, Omar García Harfuch, para reemplazarlo.
Ayer mismo, renunció y entregó su oficina la Fiscal Especializada en Control Competencial, Cristina Reséndiz, funcionaria con larga experiencia en la SSP y la FGR.

Por ley, a ella le tocaba suplir a Gertz, por lo que su salida fue necesaria para permitir la llegada de Ernestina Godoy en calidad, por ahora, de Fiscal General Interina.

Agencias

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