NACIONAL
No use estas palabras en transferencias bancarias
Monitorea SAT conceptos de pagos para identificar posibles fraudes fiscales o actividades ilícitas
Ciudad de México.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó su lista de palabras sensibles, que no deberían usarse bajo ninguna circunstancia, en caso de realizar transferencias electrónicas.
Para reforzar la vigilancia financiera y evitar el uso del sistema bancario con fines delictivos, el SAT monitorea los conceptos de pagos para identificar posibles fraudes fiscales, actividades ilícitas o movimientos que no coinciden con los ingresos reportados.
De esta manera el uso de ciertos términos en el concepto de pago, aunque sea una broma, puede activar mecanismos automáticos de revisión como el uso de las palabras: droga, fraude, apuesta, armas, secuestro, asesinato, robo, lavado de dinero, soborno, expresiones sexuales.
En cambio, el SAT recomienda el uso de conceptos en la transacción como: pago de renta, compra de insumos, reembolso de gastos, pago de servicios y honorarios por diseño gráfico.
Una descripción clara y precisa indica el propósito exacto de la transferencia como “pago de renta” o “reembolso de gastos”. Además es mejor el uso de nombres reales y evitar apodos o nombres ficticios. Añadir información relevante que facilite la identificación de la transacción, como números de factura o referencias específicas.
Incorporar términos prohibidos en el concepto de pago puede tener varias repercusiones: los sistemas de las instituciones financieras pueden detectar palabras sensibles y generar alertas internas; el SAT podría iniciar una revisión para asegurar que la transacción cumple con las normativas fiscales y legales.
Las posibles sanciones, en casos extremos, por uso reiterado de los términos inapropiados, podrían derivar en sanciones o bloqueos de cuentas.
Si es utilizada una palabra sensible por accidente, es posible que la institución financiera se comunique con el titular de la cuenta para aclarar el propósito de la transacción. Es recomendable mantener registros claros y estar dispuesto a proporcionar explicaciones si es necesario.
Las transferencias internacionales pueden estar sujetas a regulaciones adicionales tanto del país emisor como del receptor. Es importante informarse sobre las normativas aplicables en cada caso para asegurar el cumplimiento legal.
Mantener una comunicación clara y adecuada en las transferencias bancarias es importante para evitar malentendidos y posibles problemas legales, al redactar el concepto de pago, evitar palabras que puedan ser malinterpretadas o asociadas con actividades ilícitas. Siguiendo las recomendaciones, promoverá una mayor transparencia y seguridad en las transacciones financieras, indica el SAT.
Agencias
NACIONAL
Entrega de agua no afectará a México: Sheinbaum
La Mandataria federal aseguró que no se está entregando agua que no se tiene.
Ciudad de México. La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la entrega de agua a Estados Unidos afecte al consumo humano o a la agricultura en México.
Durante la mañanera, la Mandataria federal aseguró que no se está entregando agua que no se tiene.
“Primero lo que es muy importante que todos sepan, es que no se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos”, afirmó Sheinbaum.
“Sino se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos que es parte del tratado de 1944, no es que estemos entregando más de lo que dice el tratado ni tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México”.
La Presidenta agregó que se pactó la entrega para “más tiempo”, para que así no se tuviera que dar en diciembre.
“Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos hasta diciembre no se puede, no solamente no se puede físicamente sino que además va a tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo”, explicó.
“Entonces se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo y se hizo énfasis además, porque ellos decían es que México no ha querido entregar. No, no es que no hayamos querido entregar, sino sencillamente no ha llovido lo suficiente”.
Expresó que se llegó también al acuerdo para determinar la entrega a partid de la cantidad de lluvia que haya.
“Entonces se llegó a un acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo para acordar, se acuerda por quinquenio pero ahora se va a ver a partir de la cantidad de lluvias que hay en el periodo de lluvias cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los 5 años anteriores producto de la sequía”, sostuvo.
Agencias
NACIONAL
Alertan despojo a estados por pago de agua a EU
El diputado federal panista Federico Döring sostuvo que no sería la primera vez que el actual Gobierno entrega agua mexicana fuera de los acuerdos internacionales
Ciudad de México.- El diputado federal panista Federico Döring afirmó que el acuerdo que México alcanzó con Estados Unidos para entregar 249 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de enero podría implicar que el Gobierno despoje de parte de sus caudales a los estados del norte de la República.
Döring recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el compromiso de entrega como parte de los adeudos del Tratado de Aguas de 1944, sin explicar de dónde saldrá ese volumen, pues las dos presas binacionales apenas cuentan con 201 millones de metros cúbicos disponibles.
“Las cifras”, alegó, “no cuadran: si en las presas binacionales sólo hay 201 millones de metros cúbicos, ¿de dónde van a salir los 48 millones restantes que ya comprometieron?”.
El legislador sostuvo que no sería la primera vez que el actual Gobierno entrega agua mexicana fuera de los acuerdos internacionales.
Döring citó el antecedente del río San Juan, afluente del río Bravo que no está contemplado en el Tratado de 1944, y cuyo caudal fue cedido de manera irregular a autoridades de Texas mediante la Minuta 331, afectando de manera directa a Tamaulipas y Nuevo León.
De no aclararse el origen del agua comprometida, advirtió, el Gobierno federal podría valorar la posibilidad de quitarle agua a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León sin informar a la ciudadanía ni a los gobiernos locales cuántos metros cúbicos pondrá cada entidad.
“El Gobierno dice que ya hay una solución, pero le esconde al pueblo de México cuánto le va a quitar de agua a cada estado para regalársela a Trump y al gobernador Abbott en Texas”, previno.
El diputado federal exigió a la Presidenta Sheinbaum informar con claridad qué se comprometió en realidad.
“De dónde saldrá el agua faltante y bajo qué criterios se afectará, o no, a las entidades federativas. Si no hay nada que ocultar, no hay razón para esconder esta información”, consideró.
Agencias
NACIONAL
Admite huachicoleo… pero nomás tantito
Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del concurso Miss Universo, aceptó haber participado en el contrabando de combustible desde Guatemala… ¡pero nomás tantito!
Ciudad de México.- Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del concurso Miss Universo, reconoció ante la FGR haber participado en el contrabando de combustible desde Guatemala… ¡pero nomás tantito! El regiomontano dijo que “únicamente” estuvo involucrado en dos operaciones, en las que, según él, invirtió 4.2 millones de pesos que le generaron ganancias de 1.2 millones.
Sin embargo, la FGR señaló a la red de Rocha junto con su socio Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, excandidato del PRD a Alcalde de San Martín de las Pirámides, Edomex.
Pemex ha reportado que el mayor robo de combustible ocurre en Edomex, Hidalgo y Guanajuato, y en octubre pasado la Secretaría de Hacienda dijo que ha presentado más de 100 querellas por huachicol por más de 16 mil millones de pesos.
Rocha Cantú rechazó además haber traficado armas, aunque admitió que uno de los principales contrabandistas del grupo delictivo le ayudó a tramitar la expedición de licencias de portación de armamento para el personal de seguridad a su servicio.
El ex propietario del Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 personas en 2011 en un ataque del crimen organizado, aseguró que, en realidad, los líderes son Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, y Daniel Roldán Morales, “El Inge”.
En el escrito de 15 puntos que presentó para obtener el beneficio de criterio de oportunidad y evitar la cárcel convirtiéndose en testigo protegido, Rocha recalcó que él sólo aceptó participar en dos operaciones ilegales.
En el testimonio, Rocha no señala a ningún político ni empresario vinculado a este grupo delictivo; apunta más bien a los sujetos que tienen orden de aprehensión en la misma investigación en la que fue involucrado y se coloca por debajo de ellos en la jerarquía de la organización.
“Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran por la distribución y venta del combustible, y que era seguro porque él era el operador de ese negocio”, relata.
“El trato consistió en que yo prestaría la cantidad de 2 millones 100 mil pesos y por ese tanto yo obtendría un retorno de intereses.
“A finales de noviembre y de diciembre del año 2024 le entregué, en esas dos ocasiones, la cantidad de 2 millones 100 mil pesos en cada una”.
“Y a cambio de ello, aproximadamente dos meses después, a finales de febrero de 2025, recibí de Jacobo Reyes el retorno del monto principal de mis préstamos o inversiones, así como los intereses”.
Rocha detalla que el combustible contrabandeado desde Centroamérica se almacenaba en el predio La Espuela, en Querétaro, en la empresa Ferropolymers.
…Y Gertz le retiró orden de aprehensión
Antes de dejar la FGR Alejandro Gertz Manero aceptó retirar la orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, y le concedió el beneficio de testigo colaborador, por lo que ya no es un prófugo de la justicia.
A solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el juez federal penal Rodrigo Rosales Salazar canceló la orden de captura al regiomontano, la cual estuvo vigente sólo cuatro días, según los registros.
“Se ha autorizado la aplicación de un criterio de oportunidad, pues se está colaborando eficazmente con la Fiscalía para identificar y robustecer la acción penal contra otros miembros de la organización criminal”, dice el acuerdo.
Agencias
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