NACIONAL
Casineros albaneses ‘lavaban’ en México
El único individuo señalado que nació en el País, considerado “comisionado” de operaciones del grupo, sería el sinaloense Gilberto López López
Ciudad de México.- La Administración del Presidente Donald Trump reveló ayer un emporio de casinos en México controlado por un grupo del crimen organizado de Albania, con operaciones también en Canadá y Polonia que, aseguró, está al servicio del Cártel de Sinaloa para lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de EU reveló que el grupo es controlado por la Familia Hysa (Luftar, Arben, Fatos, Ramiz y Fabjon Hysa, además de Eselda Baku, antes Eselda Hysa e hija de Ramiz), la cual estaría detrás de por lo menos 10 casinos en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, en colaboración directa con el Cártel.
El único individuo señalado que nació en el País, considerado “comisionado” de operaciones del grupo, sería el sinaloense Gilberto López López.
Mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro lanzó una alerta sobre los 10 casinos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del mismo Departamento, anunció sanciones contra 20 empresas y 7 individuos.
Doce de las 20 compañías de la familia Hysa se ubicarían legalmente en Nuevo León. El resto está registrado en Sinaloa, Sonora y Baja California, así como en Canadá y Polonia.
Los casinos señalados por FinCEN son Emine, en San Luis Río Colorado; Mirage, en Culiacán; Midas, en Agua Prieta, Rosarito, Guamúchil, Los Mochis y Mazatlán; Palermo, en Nogales, y Skampa, en Ensenada y Villahermosa.
Hacienda confirmó que, en coordinación con el Departamento del Tesoro, bloqueó operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y suspendió actividades de empresas presuntamente relacionadas con ese grupo criminal.
El anuncio del Tesoro se produce dos días después de que el Gobierno mexicano clausuró 13 casinos que estarían relacionados con el crimen organizado. Dos de ellos, “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”, son filiales de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con Hacienda, el flujo de dinero ilegal es superior a “mil millones de pesos (unos 54 millones de dólares) entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales.
Según la Orden Ejecutiva, el Tesoro congelaría todos los activos que los individuos y empresas señaladas tengan bajo jurisdicción de EU, además de prohibir a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con dichas entidades.
En septiembre de 2022 se publicó en México y Albania información sobre la participación de la familia Hysa en el lavado de dinero y su presunta complicidad con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.
En aquella ocasión, el jefe del clan, Luftar, envío un escrito a medios de su país para desmentir los señalamientos y presentó denuncias en México contra quienes publicaron la información.
“Deseo informar al público que las empresas que represento y sus ingresos son 100% legales y están autorizadas para operar por el Gobierno mexicano. Estas empresas no tienen ninguna relación con actividades ilícitas, mucho menos con lavado de dinero o cárteles mexicanos”, aseveró entonces.
Ayer, la OFAC indicó que los hermanos Hysa han lavado cantidades millonarias a través de transacciones realizadas entre sus empresas y con una persona estadounidense que no fue identificada en el comunicado emitido.
“Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a los Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos”, señaló.
Además, detalló, Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.
De acuerdo con la carta que en 2022 Luftar envío a medios en su país, el empresario casinero emigró de Albania a finales de los noventa, debido al conflicto armado que había y, tras un periplo por distintos países, llegó a México en 2004, en donde se estableció.
Agencias
NACIONAL
‘Opacidad, en 85% de municipios de México’: Consultora
Ciudad de México.- En 2025, 85% de municipios de México cometió omisión de datos y estadísticas de la deuda pública, además de que reflejan claroscuros en la publicación de informes finales de auditorías de los ejercicios presupuestales, así como de las evaluaciones de recursos federales, informó la consultora Aregional.
De acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios correspondientes a 2025, realizado por Aregional, sólo ocho gobiernos locales cumplen con la información a la cual están obligados, y estos son: Centro-Villahermosa, Tabasco; Corregidora, Querétaro; Durango, Durango; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla, y Veracruz, Veracruz.
Un 10% de los municipios superaron 90.0 puntos y se ubican en el nivel “transparente”; en contraparte, 78% se ubicaron como municipios con “deficiente transparencia”.
El promedio nacional se mantiene en niveles “deficientes” superando apenas 50 puntos, y por abajo se encuentran más de la mitad de los ayuntamientos evaluados. Sólo uno de cada 10 municipios mostraron un alto nivel de transparencia y apenas 11.6% obtuvieron puntuación superior a 70.0, mientras que 47 alcaldías son las reprobadas en la disponibilidad de la información fiscal.
Hay retrocesos
Durante la presentación del índice, Cutberto Anduada, director general de Aregional, lamentó que los resultados presenten retrocesos y no sean alentadores, pues atentan contra el derecho a la transparencia de la población mexicana.
“La transparencia está afectada por los vacíos legales que se han provocado como parte de la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de marzo. Esa ley vino a cambiar el esquema de administrar la transparencia y a nueve meses sólo crear confusión tanto en los estados como en los municipios”, dijo.
En otros años había una buena tendencia, pero desde 2020 cayó y en 2024-2025 se registra una baja en la calificación, lo que se traduce en la indiferencia y la apatía que tienen los gobiernos locales y estatales para informar con oportunidad, claridad, comprensibilidad y utilidad, toda la información financiera que generan y que por ley deben de publicar en sus páginas de internet para que la ciudadanía acceda libremente, lo que la consultora atribuyó a que los portales tienen secciones de transparencia desordenadas, indicó.
Agencias
NACIONAL
Escapó Coronel de operativo para detener a escoltas de Manzo
De acuerdo con reportes, el Coronel habría escapado del operativo en el que fueron capturados los siete escoltas municipales que acompañaban al Edil el día del ataque
Ciudad de México.- El cerco judicial por el asesinato del Alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, dejó al descubierto la fuga de quien fue su jefe de escoltas y exsecretario de Seguridad Pública Municipal, identificado como el Coronel José Manuel J., señalado como la pieza que falta en el caso, luego de que siete de sus subordinados fueran detenidos y vinculados a proceso por homicidio en comisión por omisión.
De acuerdo con reportes, el Coronel habría escapado del operativo en el que fueron capturados los siete escoltas municipales que acompañaban al Edil el día del ataque.
El mando, un militar en retiro, fue responsable de seleccionar al equipo de seguridad de Manzo, integrado por efectivos traídos de otros estados, quienes ahora enfrentan proceso penal por no haber actuado para proteger al Munícipe cuando fue emboscado y asesinado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente informó la aprehensión de siete servidores públicos por su probable responsabilidad en el homicidio del Edil, sin mencionar al prófugo.
Los detenidos fueron presentados ante un juez que resolvió vincularlos a proceso por omisión al no repeler el ataque ni activar los protocolos de protección.
La ausencia del exjefe de escoltas abre una nueva línea de investigación sobre la cadena de mando, la selección del personal de seguridad y posibles actos de colusión, de acuerdo con fuentes de Michoacán.
Agencias
NACIONAL
Inicia limpia en FGR tras salida de Gertz
La salida de Alejandro Gertz provocará importantes reacomodos al interior de la FGR
Ciudad de México.-
La salida de Alejandro Gertz provocará importantes reacomodos al interior de la FGR.
Fuentes cercanas a la dependencia informaron ayer que también se va el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo, que en abril de 2024 se hizo famoso por afirmar que México era “campeón mundial” de producción de fentanilo.
Otro funcionario que dejaría su puesto es Alfredo Higuera Bernal, Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el área que lleva los casos más delicados.
Se espera la llegada de un funcionario cercano al titular de la SSP, Omar García Harfuch, para reemplazarlo.
Ayer mismo, renunció y entregó su oficina la Fiscal Especializada en Control Competencial, Cristina Reséndiz, funcionaria con larga experiencia en la SSP y la FGR.
Por ley, a ella le tocaba suplir a Gertz, por lo que su salida fue necesaria para permitir la llegada de Ernestina Godoy en calidad, por ahora, de Fiscal General Interina.
Agencias
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